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Lawants contribuye al capítulo de España en la publicación de CDR sobre «Fraud, Asset Tracing and Recovery»

Héctor Sbert, Socio, y María de Mulder, Asociada Senior, han contribuido en nombre de Lawants al capítulo de España en la publicación de CDR sobre fraude, investigación y recuperación de activos.

La publicación cubre el marco legal y las principales áreas de interés en los asuntos relativos a fraude, investigación y recuperación de activos en varias jurisdicciones.

En su análisis, nuestros autores han destacado el esfuerzo de modernización del sistema judicial español de los últimos 25 años. Ello ha beneficiado particularmente el campo de la investigación y recuperación de activos. De este modo, España ha desarrollado un poderoso sistema de investigación, en particular comparado con el de otras jurisdicciones de su misma tradición legal continental, el cual incluye herramientas tales como las obligaciones de cooperación del deudor y terceros e incluso la investigación y embargo telemático de cuentas corrientes y otros bienes.

Puede acceder a nuestra contribución aquí o descargar el pdf aquí.

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