{"id":24250,"date":"2024-04-04T00:00:00","date_gmt":"2024-04-04T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lawants.com\/?p=24250"},"modified":"2026-04-21T14:56:32","modified_gmt":"2026-04-21T14:56:32","slug":"registre-ubo-espagne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/","title":{"rendered":"Registre UBO Espagne: Le Registre Espagnol des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs en Espagne"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_88 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 eztoc-toggle-hide-by-default' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#LEspagne_approuve_le_Registre_des_Beneficiaires_Effectifs_UBO_par_Decret_Royal\" >L&rsquo;Espagne approuve le Registre des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs (UBO) par D\u00e9cret Royal<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Quest-ce_que_le_Registre_UBO_en_Espagne\" >Qu&rsquo;est-ce que le Registre UBO en Espagne ?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Quelles_entites_doivent_enregistrer_leur_propriete_beneficiaire_ultime_dans_le_Registre_UBO_espagnol\" >Quelles entit\u00e9s doivent enregistrer leur propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire ultime dans le Registre UBO espagnol ?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Informations_Contenues_dans_le_Registre_UBO_en_Espagne\" >Informations Contenues dans le Registre UBO en Espagne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Registre_UBO_en_Espagne_processus_et_conditions_denregistrement\" >Registre UBO en Espagne: processus et conditions d&rsquo;enregistrement<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Combien_de_temps_les_donnees_sont-elles_conservees_dans_le_registre_UBO\" >Combien de temps les donn\u00e9es sont-elles conserv\u00e9es dans le registre UBO ?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Comment_acceder_au_Registre_UBO_espagnol\" >Comment acc\u00e9der au Registre UBO espagnol<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Non-conformite_a_lobligation_dinformer_le_Registre_UBO\" >Non-conformit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;obligation d&rsquo;informer le Registre UBO<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Aspects_controverses_du_registre_UBO_en_Espagne\" >Aspects controvers\u00e9s du registre UBO en Espagne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/#Conclusion\" >Conclusion<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"LEspagne_approuve_le_Registre_des_Beneficiaires_Effectifs_UBO_par_Decret_Royal\"><\/span>L&rsquo;Espagne approuve le Registre des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs (<em>UBO<\/em>) par D\u00e9cret Royal<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Pour naviguer dans les complexit\u00e9s de la conformit\u00e9 d&rsquo;entreprise, les entreprises internationales ayant des int\u00e9r\u00eats commerciaux en Espagne doivent d\u00e9sormais se familiariser avec le nouveau registre UBO d&rsquo;Espagne. Ce registre public central, con\u00e7u pour contenir des informations sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs des entit\u00e9s espagnoles, repr\u00e9sente une \u00e9tape significative dans l&rsquo;engagement de l&rsquo;Espagne \u00e0 am\u00e9liorer la transparence des op\u00e9rations commerciales. Dans cet article, nous explorerons les subtilit\u00e9s du registre UBO d&rsquo;Espagne, en \u00e9claircissant son objectif, en d\u00e9taillant le processus d&rsquo;enregistrement et en d\u00e9crivant les implications pour les entit\u00e9s soumises \u00e0 son mandat.<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-1.jpg\" alt=\"Gros plan d&#039;une main tamponnant un document, symbolisant l&#039;approbation, dans le contexte du registre UBO en Espagne\" class=\"wp-image-19977 lazyload\"><noscript><img decoding=\"async\" width=\"870\" height=\"455\" src=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-1.jpg\" alt=\"Gros plan d&#039;une main tamponnant un document, symbolisant l&#039;approbation, dans le contexte du registre UBO en Espagne\" class=\"wp-image-19977\" srcset=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-1.jpg 870w, https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-1-300x157.jpg 300w, https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-1-768x402.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 870px) 100vw, 870px\" \/><\/noscript><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quest-ce_que_le_Registre_UBO_en_Espagne\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Qu&rsquo;est-ce que le Registre UBO en Espagne ?<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>Registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires ffectifs (UBO) <\/strong>en Espagne (<em>Registro de Titularidades Reales<\/em>) est un instrument essentiel dans la lutte du pays contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, sp\u00e9cifiquement con\u00e7u pour contrer le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9tabli en vertu du D\u00e9cret Royal 609\/2023, le Registre UBO sert de base de donn\u00e9es \u00e9lectronique, centralis\u00e9e et unique sur l&rsquo;ensemble du territoire espagnol. G\u00e9r\u00e9 par le Minist\u00e8re de la Justice et supervis\u00e9 par la <strong>Direction G\u00e9n\u00e9rale de la S\u00e9curit\u00e9 Juridique et de la Foi Publique<\/strong>, son objectif est de collecter et de divulguer des informations sur les personnes qui poss\u00e8dent ou contr\u00f4lent en dernier ressort des entit\u00e9s juridiques espagnoles et des structures sans personnalit\u00e9 juridique.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon le d\u00e9cret, divers registres tels que ceux des fondations, associations, coop\u00e9ratives et entit\u00e9s commerciales sont tenus de transmettre les donn\u00e9es existantes sur la propri\u00e9t\u00e9 effective au Registre UBO. Ce processus vise \u00e0 <strong>assurer que toutes les informations pertinentes soient mises \u00e0 jour quotidiennement<\/strong> apr\u00e8s la p\u00e9riode de transmission initiale. Les entit\u00e9s qui ne sont pas enregistr\u00e9es dans ces registres ou celles qui ne d\u00e9clarent pas leur UBO par d&rsquo;autres moyens doivent d\u00e9clarer directement au Registre UBO dans les deux mois suivant l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur du d\u00e9cret.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le terme <em>b\u00e9n\u00e9ficiaire\u00a0 effectif<\/em>\u00a0 d\u00e9signe la personne physique <strong>qui poss\u00e8de ou contr\u00f4le plus de 25% des actions <\/strong>ou des <strong>droits de vote d&rsquo;une entreprise<\/strong>, ou qui exerce un contr\u00f4le sur une entit\u00e9 par d&rsquo;autres moyens. Cette d\u00e9finition est conforme \u00e0 la Quatri\u00e8me Directive de l&rsquo;UE contre le blanchiment d&rsquo;argent (AMLD 4), qui oblige les \u00c9tats membres \u00e0 maintenir des registres UBO pour am\u00e9liorer la transparence et pr\u00e9venir les crimes financiers.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les <strong>soci\u00e9t\u00e9s commerciales<\/strong>, tout changement dans la propri\u00e9t\u00e9 effective doit \u00eatre signal\u00e9 au Registre du Commerce dans les dix jours suivant la prise de connaissance. Les informations de ce registre seront accessibles aux autorit\u00e9s, aux entit\u00e9s soumises aux r\u00e9glementations anti-blanchiment et \u00e0 celles ayant un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime prouv\u00e9, conform\u00e9ment \u00e0 une r\u00e9cente d\u00e9cision de la Cour de Justice de l&rsquo;UE.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Registre Central Espagnol des UBO non seulement agr\u00e8ge les <strong>informations sur la propri\u00e9t\u00e9 effective<\/strong> provenant de diverses sources, mais facilite \u00e9galement l&rsquo;interconnexion avec d&rsquo;autres registres europ\u00e9ens. Cette approche centralis\u00e9e vise \u00e0 simplifier l&rsquo;acc\u00e8s aux donn\u00e9es de propri\u00e9t\u00e9 effective pour les parties concern\u00e9es tout en respectant les normes l\u00e9gales \u00e9tablies par les directives nationales et de l&rsquo;UE. Avec sa mise en \u0153uvre le 19 septembre 2023, l&rsquo;Espagne fait un pas significatif vers la cr\u00e9ation d&rsquo;un environnement commercial plus transparent et s\u00e9curis\u00e9.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Assurez-vous que votre entreprise respecte les derni\u00e8res normes de conformit\u00e9 en Espagne avec Lawants. Notre expertise dans le Registre UBO espagnol guidera facilement votre entreprise \u00e0 travers chaque \u00e9tape du processus. <a href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/contact\/\">Contactez-nous<\/a> d\u00e8s aujourd&rsquo;hui pour s\u00e9curiser la conformit\u00e9 de votre entreprise et am\u00e9liorer votre transparence op\u00e9rationnelle.<\/strong><\/p>\n\n\n <div class=\"shortcode-evento\">\n     <\/div>\n   \n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quelles_entites_doivent_enregistrer_leur_propriete_beneficiaire_ultime_dans_le_Registre_UBO_espagnol\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Quelles entit\u00e9s doivent enregistrer leur propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire ultime dans le Registre UBO espagnol ?<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">En Espagne, un large \u00e9ventail d&rsquo;entit\u00e9s est <strong>oblig\u00e9 de s&rsquo;enregistrer<\/strong> leur propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire ultime dans le registre UBO. Cela inclut <strong>toutes les entit\u00e9s juridiques constitu\u00e9es en Espagne<\/strong> et <strong>les entit\u00e9s ou structures sans personnalit\u00e9 juridique<\/strong> qui r\u00e9pondent \u00e0 des crit\u00e8res sp\u00e9cifiques li\u00e9s \u00e0 leur gestion, leurs activit\u00e9s ou leurs intentions de faire des affaires sur le territoire espagnol.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les crit\u00e8res pour identifier un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif (UBO) tournent autour de la <strong>propri\u00e9t\u00e9 et du contr\u00f4le<\/strong>. Un UBO est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9fini comme une personne physique qui, directement ou indirectement, <strong>d\u00e9tient plus de 25 % des actions ou des droits de vote de l&rsquo;entreprise<\/strong>, ou qui a le contr\u00f4le de l&rsquo;entreprise par d&rsquo;autres moyens. Par exemple, dans une structure d&rsquo;entreprise, si un individu d\u00e9tient 30 % des actions d&rsquo;une entreprise, il serait consid\u00e9r\u00e9 comme un UBO et ses d\u00e9tails devraient \u00eatre enregistr\u00e9s dans le registre.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, les <strong>entit\u00e9s suivantes<\/strong> sont tenues de divulguer les informations sur les UBO :<\/span><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Toutes les entit\u00e9s juridiques de nationalit\u00e9 espagnole.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Les entit\u00e9s ou structures sans personnalit\u00e9 juridique ayant leur si\u00e8ge de gestion effective ou leur activit\u00e9 principale en Espagne, ou celles g\u00e9r\u00e9es par des personnes physiques ou morales r\u00e9sidentes ou \u00e9tablies en Espagne.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> Les entit\u00e9s ou structures sans personnalit\u00e9 juridique non g\u00e9r\u00e9es depuis l&rsquo;Espagne ou un autre \u00c9tat de l&rsquo;UE, ayant l&rsquo;intention d&rsquo;\u00e9tablir des relations commerciales, d&rsquo;effectuer des transactions occasionnelles, ou d&rsquo;acqu\u00e9rir des biens immobiliers en Espagne.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pour les personnes morales ayant une propri\u00e9t\u00e9 directe ou indirecte d&rsquo;actions ou de droits de vote, le <strong>pourcentage de participation<\/strong> doit \u00eatre sp\u00e9cifi\u00e9 ainsi que toute entit\u00e9 interm\u00e9diaire dans la cha\u00eene de contr\u00f4le.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Des exceptions s&rsquo;appliquent aux entreprises cot\u00e9es sur un <strong>march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 de l&rsquo;UE<\/strong> ou dans des pays tiers \u00e9quivalents et \u00e0 leurs filiales majoritairement d\u00e9tenues qui sont soumises \u00e0 des exigences de transparence concernant leur propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les soci\u00e9t\u00e9s commerciales doivent signaler tout changement de propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire au Registre du Commerce dans les dix jours suivant la prise de connaissance. Les entit\u00e9s non enregistr\u00e9es ailleurs doivent <strong>d\u00e9clarer leurs UBO directement au registre central<\/strong> dans les deux mois suivant l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur du d\u00e9cret et chaque ann\u00e9e en janvier par la suite.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ce processus d&rsquo;enregistrement fait partie de l&rsquo;adh\u00e9sion de l&rsquo;Espagne aux normes internationales visant \u00e0 pr\u00e9venir les crimes financiers en assurant la transparence de la propri\u00e9t\u00e9 et du contr\u00f4le des entit\u00e9s corporatives.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informations_Contenues_dans_le_Registre_UBO_en_Espagne\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Informations Contenues dans le Registre UBO en Espagne<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pour chaque UBO, le registre enregistre un ensemble complet de donn\u00e9es qui inclut :&nbsp;<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Pr\u00e9nom<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Nom de famille<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Date de naissance<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Type et num\u00e9ro de document d&rsquo;identification<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Pays d&rsquo;\u00e9mission pour les documents d&rsquo;identification non \u00e9mis en Espagne<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Pays de r\u00e9sidence<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Nationalit\u00e9<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Crit\u00e8res les qualifiant comme propri\u00e9taire effectif<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Une adresse e-mail valide \u00e0 des fins de notification<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ce qui concerne les <em>trusts <\/em>et structures juridiques similaires, le registre exige des <strong>informations suppl\u00e9mentaires<\/strong>. Les trustee doivent d\u00e9clarer des d\u00e9tails sur le constituant, le trustee, le protecteur (le cas \u00e9ch\u00e9ant), les b\u00e9n\u00e9ficiaires ou la cat\u00e9gorie de b\u00e9n\u00e9ficiaires, et toute autre personne qui a finalement le contr\u00f4le sur le <em>trust <\/em>. Les <strong>informations minimales<\/strong> requises pour ces personnes refl\u00e8tent celles des UBO: nom, mois de naissance, nationalit\u00e9, pays de r\u00e9sidence, et la nature et l&rsquo;ampleur de l&rsquo;int\u00e9r\u00eat b\u00e9n\u00e9ficiaire qu&rsquo;elles d\u00e9tiennent.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En termes d&rsquo;exigences de d\u00e9claration, les entit\u00e9s soumises aux articles 4 bis et 4 ter de la Loi espagnole sur la Lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme (LBC\/FT) doivent soumettre une <strong>d\u00e9claration initiale par voie \u00e9lectronique au Registre central espagnol des UBO <\/strong>dans les deux mois suivant l&rsquo;entr\u00e9e en vigueur du RD 304\/2014 si les donn\u00e9es du registre existant sont incompl\u00e8tes. Les <em>trusts <\/em>et structures analogues ont \u00e9galement une obligation similaire pour la d\u00e9claration initiale.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les donn\u00e9es doivent \u00eatre fournies par voie \u00e9lectronique par les organes de gestion de l&rsquo;entit\u00e9 juridique soit au <strong>Registre central des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>, soit \u00e0 un autre registre comp\u00e9tent avec une proc\u00e9dure de d\u00e9claration r\u00e9glement\u00e9e. Cela s&rsquo;\u00e9tend aux documents publics notari\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 l&rsquo;article 4 du RD 609\/2023 et aux articles 4 bis et 4 ter de la Loi espagnole LBC\/FT.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain.jpg\" alt=\"D\u00e9tail de la main d&#039;une personne remplissant un formulaire, pertinent aux processus administratifs du Registre UBO en Espagne\" class=\"wp-image-19981 lazyload\"><noscript><img decoding=\"async\" width=\"870\" height=\"455\" src=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain.jpg\" alt=\"D\u00e9tail de la main d&#039;une personne remplissant un formulaire, pertinent aux processus administratifs du Registre UBO en Espagne\" class=\"wp-image-19981\" srcset=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain.jpg 870w, https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-300x157.jpg 300w, https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-768x402.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 870px) 100vw, 870px\" \/><\/noscript><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Registre_UBO_en_Espagne_processus_et_conditions_denregistrement\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Registre UBO en Espagne: processus et conditions d&rsquo;enregistrement<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Le processus d&rsquo;<strong>enregistrement d&rsquo;un B\u00e9n\u00e9ficiaire Effectif (UBO) en Espagne<\/strong> est syst\u00e9matique, visant \u00e0 maintenir l&rsquo;int\u00e9grit\u00e9 des transactions financi\u00e8res et \u00e0 pr\u00e9venir l&rsquo;utilisation abusive des structures d&rsquo;entreprise \u00e0 des fins illicites. Le processus d&rsquo;enregistrement, ancr\u00e9 dans l&rsquo;Ordonnance Minist\u00e9rielle 319\/2018 du Minist\u00e8re de la Justice espagnol, exige que les entreprises espagnoles non cot\u00e9es <strong>divulguent leurs UBO au Registre des Soci\u00e9t\u00e9s<\/strong> et <strong>maintiennent des dossiers \u00e0 jour<\/strong>.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les entreprises doivent <strong>identifier leurs UBO annuellement<\/strong> en d\u00e9posant un formulaire au Registre du Commerce avec leurs comptes annuels. Pour les entreprises existantes, cela est devenu obligatoire apr\u00e8s le 21 mars 2018, tandis que les nouvelles entreprises doivent se conformer lors de la soumission de leurs premiers comptes annuels. Le formulaire doit \u00eatre <strong>d\u00e9pos\u00e9<\/strong> <strong>\u00e0 nouveau<\/strong> uniquement s&rsquo;il y a eu des changements dans les informations UBO pr\u00e9c\u00e9demment rapport\u00e9es. Un UBO est d\u00e9fini comme toute personne d\u00e9tenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital social de l&rsquo;entreprise.\u00a0<br><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dans les cas o\u00f9 il y a <strong>un UBO indirect<\/strong>, les entreprises sont tenues de divulguer la cha\u00eene de contr\u00f4le qui m\u00e8ne \u00e0 l&rsquo;entit\u00e9 espagnole. Si aucun UBO direct ou indirect n&rsquo;existe, les <strong>membres de l&rsquo;organe de gestion de l&rsquo;entreprise<\/strong> doivent \u00eatre identifi\u00e9s sur le formulaire. Cette condition vise \u00e0 am\u00e9liorer la transparence dans les structures de propri\u00e9t\u00e9 complexes et \u00e0 garantir que les entit\u00e9s soient tenues responsables.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pour <strong>pr\u00e9venir les divergences<\/strong> ou les informations contradictoires, diverses mesures ont \u00e9t\u00e9 introduites. Les entit\u00e9s oblig\u00e9es en vertu des r\u00e9glementations anti-blanchiment et les autorit\u00e9s demandant des informations sur la propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire doivent signaler toute divergence observ\u00e9e entre leurs donn\u00e9es et celles contenues dans le Registre UBO. Le non-respect de ces obligations peut entra\u00eener des <strong>sanctions s\u00e9v\u00e8res<\/strong>, y compris la fermeture du registre comme stipul\u00e9 par l&rsquo;Article 378 du R\u00e8glement du Registre du Commerce.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Lors de la mise en \u0153uvre, \u00a0le Registre central des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs (CRBO)<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">effectuera un <strong>transfert initial de donn\u00e9es<\/strong> \u00e0 partir des registres comp\u00e9tents dans un d\u00e9lai de neuf mois. Cela sera suivi de mises \u00e0 jour quotidiennes pour garantir que les informations restent actuelles et pr\u00e9cises. En cas de divergences, la priorit\u00e9 sera donn\u00e9e aux donn\u00e9es les plus r\u00e9centes ou fiables.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les entit\u00e9s sont responsables de <strong>v\u00e9rifier que les informations soumises sont ad\u00e9quates et actuelles<\/strong>. Si ce n&rsquo;est pas le cas, elles doivent d\u00e9poser une d\u00e9claration compl\u00e9mentaire. Des exigences sp\u00e9cifiques s&rsquo;appliquent \u00e0 diff\u00e9rentes entit\u00e9s :<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Les trusts et structures similaires<\/strong> sans personnalit\u00e9 juridique doivent soumettre leur d\u00e9claration initiale.<\/span><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Les fondations, associations et autres personnes morales non enregistr\u00e9es auparavant doivent d\u00e9clarer la propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire dans un d\u00e9lai d&rsquo;un mois apr\u00e8s leur incorporation ou d\u00e8s qu&rsquo;elles deviennent oblig\u00e9es d&rsquo;identifier les propri\u00e9taires b\u00e9n\u00e9ficiaires.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Toutes les entit\u00e9s doivent soumettre une d\u00e9claration annuelle en janvier, ind\u00e9pendamment des changements dans la propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Pour les soci\u00e9t\u00e9s commerciales, le formulaire de d\u00e9claration utilis\u00e9 avec les comptes annuels sera mis \u00e0 jour pour r\u00e9pondre aux nouvelles exigences r\u00e9glementaires.<\/span><\/li>\n\n\n\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Les soci\u00e9t\u00e9s de gestion de fonds d&rsquo;investissement sont tenues de d\u00e9clarer les propri\u00e9taires b\u00e9n\u00e9ficiaires des fonds qu&rsquo;elles g\u00e8rent.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les demandes d&rsquo;acc\u00e8s aux informations du CRBO ont \u00e9t\u00e9 ouvertes pour les <strong>m\u00e9dias et ONG<\/strong>, y compris <strong>l&rsquo;enregistrement<\/strong>, la <strong>modification<\/strong> ou la <strong>suppression<\/strong> des donn\u00e9es du <em>trust<\/em>; les oppositions au traitement des donn\u00e9es ; les demandes d&rsquo;exclusion ; et les recours contre les refus de fournir des informations. Pendant la p\u00e9riode de transition de neuf mois, des proc\u00e9dures suppl\u00e9mentaires seront disponibles pour garantir la conformit\u00e9 \u00e0 ce cadre r\u00e9glementaire essentiel.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>Vous rencontrez des d\u00e9fis avec les nouvelles exigences d&rsquo;enregistrement UBO en Espagne ? Lawants est l\u00e0 pour vous aider. Nos consultants qualifi\u00e9s se sp\u00e9cialisent dans la conformit\u00e9 d&rsquo;entreprise espagnole et les questions de propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire, offrant des conseils sur mesure pour les entrepreneurs \u00e9trangers. <a href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/contact\/\">Contactez-nous<\/a> et naviguez ces r\u00e9glementations en toute confiance<\/strong>.<\/p>\n\n\n <div class=\"shortcode-evento\">\n     <\/div>\n   \n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Combien_de_temps_les_donnees_sont-elles_conservees_dans_le_registre_UBO\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Combien de temps les donn\u00e9es sont-elles conserv\u00e9es dans le registre UBO ?<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">La conservation des donn\u00e9es dans le registre UBO espagnol est soumise \u00e0 des <strong>directives strictes<\/strong> qui \u00e9quilibrent le besoin de transparence avec les consid\u00e9rations de confidentialit\u00e9. Les informations sur les propri\u00e9taires effectifs sont maintenues dans le registre UBO pour la <strong>dur\u00e9e de leur mandat<\/strong> <strong>en tant que propri\u00e9taires effectifs<\/strong>. Une fois qu&rsquo;un individu cesse de d\u00e9tenir ce statut, ses informations sont conserv\u00e9es pendant une p\u00e9riode suppl\u00e9mentaire de dix ans.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Cette p\u00e9riode de conservation prolong\u00e9e est cruciale pour les <strong>enqu\u00eates en cours et les analyses r\u00e9trospectives<\/strong> dans la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme. Elle garantit que les donn\u00e9es historiques peuvent \u00eatre consult\u00e9es par des entit\u00e9s autoris\u00e9es longtemps apr\u00e8s que la propri\u00e9t\u00e9 effective a chang\u00e9, fournissant une piste qui pourrait \u00eatre essentielle pour les proc\u00e9dures l\u00e9gales et de conformit\u00e9.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comment_acceder_au_Registre_UBO_espagnol\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Comment acc\u00e9der au Registre UBO espagnol<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Le Registre UBO espagnol, tout en favorisant la transparence de la propri\u00e9t\u00e9 des entreprises, respecte <strong>des protocoles stricts pour prot\u00e9ger les informations personnelles sensibles<\/strong>, trouvant un \u00e9quilibre entre l&rsquo;int\u00e9r\u00eat public et la vie priv\u00e9e individuelle. L&rsquo;acc\u00e8s au registre n&rsquo;est pas enti\u00e8rement ouvert et est <strong>conditionn\u00e9 par la d\u00e9monstration d&rsquo;un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime par le demandeur<\/strong>.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les autorit\u00e9s ayant comp\u00e9tence en mati\u00e8re de blanchiment d&rsquo;argent et de financement du terrorisme, ainsi que leurs infractions associ\u00e9es dans tout pays de l&rsquo;UE, b\u00e9n\u00e9ficient d&rsquo;un <strong>acc\u00e8s libre et illimit\u00e9<\/strong>. Cela inclut les notaires, les greffiers, leurs organes de pr\u00e9vention, et les entit\u00e9s nationales et europ\u00e9ennes g\u00e9rant les fonds europ\u00e9ens. Leur acc\u00e8s est essentiel pour remplir leurs fonctions de r\u00e9gulation et de surveillance.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pour ceux <strong>soumis \u00e0 la Loi 10\/2010<\/strong>, tels que les institutions financi\u00e8res et autres entit\u00e9s oblig\u00e9es par les lois anti-blanchiment, l&rsquo;acc\u00e8s est accord\u00e9 moyennant le paiement d&rsquo;une redevance et la fourniture d&rsquo;un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime. Leur int\u00e9r\u00eat est pr\u00e9sum\u00e9 l\u00e9gitime s&rsquo;ils articulent l&rsquo;objectif de leur demande en accord avec les objectifs du Registre central des b\u00e9n\u00e9ficiaires. Cela garantit qu&rsquo;ils peuvent se conformer aux obligations de diligence en obtenant des certifications ou des extraits du registre.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&rsquo;autres individus ou entit\u00e9s doivent \u00e9galement <strong>d\u00e9montrer un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime<\/strong>, qui est facilement pr\u00e9sum\u00e9 pour les m\u00e9dias ou les organisations de la soci\u00e9t\u00e9 civile engag\u00e9es dans la pr\u00e9vention et la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme. De plus, si une entit\u00e9 ou une personne physique inscrite comme b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif dans le Registre demande l&rsquo;acc\u00e8s, leur int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime est \u00e9galement pr\u00e9sum\u00e9.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&rsquo;acc\u00e8s aux informations du Registre\u00a0 n\u00e9cessite un processus de demande \u00e9lectronique avec <strong>identification authentifi\u00e9e du demandeur.<\/strong> Dans les cas o\u00f9 l&rsquo;acc\u00e8s pourrait entra\u00eener un risque disproportionn\u00e9 pour le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif, l&rsquo;acc\u00e8s peut \u00eatre l\u00e9gitimement refus\u00e9.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De plus, il existe des dispositions pour restreindre l&rsquo;acc\u00e8s lorsqu&rsquo;il peut exposer un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif \u00e0 des risques tels que la fraude, l&rsquo;enl\u00e8vement, l&rsquo;extorsion, le harc\u00e8lement, la violence ou l&rsquo;intimidation, ou d&rsquo;autres menaces graves. Cette <strong>mesure de protection<\/strong> s&rsquo;\u00e9tend aux mineurs et aux personnes ayant une capacit\u00e9 limit\u00e9e ou celles sous mesures de protection sp\u00e9ciale. Les demandes de limitation d&rsquo;acc\u00e8s doivent \u00eatre adress\u00e9es \u00e0 la personne responsable du Registre UBO avant toute exposition potentielle.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Non-conformite_a_lobligation_dinformer_le_Registre_UBO\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Non-conformit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;obligation d&rsquo;informer le Registre UBO<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les entit\u00e9s qui n\u00e9gligent le devoir de d\u00e9clarer leur propri\u00e9t\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficiaire ultime au Registre Central UBO espagnol <strong>font face \u00e0 de graves r\u00e9percussions.<\/strong> L&rsquo;article 378 du R\u00e8glement du Registre du Commerce stipule que la non-conformit\u00e9, que ce soit par l&rsquo;absence d&rsquo;identification sur le formulaire de d\u00e9claration du b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ou par l&rsquo;omission de la preuve d&rsquo;identification lors du d\u00e9p\u00f4t des comptes annuels, entra\u00eenera <strong>la fermeture de la feuille d&rsquo;enregistrement au sein du Registre du Commerce.<\/strong> Cette fermeture administrative limite effectivement la capacit\u00e9 de l&rsquo;entit\u00e9 \u00e0 enregistrer des documents et \u00e0 mener certaines op\u00e9rations commerciales l\u00e9gales.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">De plus, cet \u00e9chec <strong>constitue une infraction administrative<\/strong>, entra\u00eenant des sanctions qui ne sont pas encore enti\u00e8rement d\u00e9taill\u00e9es. Le <strong>Minist\u00e8re de la Justice<\/strong> d\u00e9tient l&rsquo;autorit\u00e9 pour d\u00e9finir la gravit\u00e9 de chaque infraction, prescrire les sanctions potentielles et d\u00e9crire le processus punitif. Le minist\u00e8re a \u00e9galement la comp\u00e9tence pour exercer ce pouvoir de sanction.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Le r\u00e9cent <strong>D\u00e9cret Royal 5\/2023<\/strong>, modifiant la loi espagnole sur la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme (AML\/CFT), r\u00e9it\u00e8re que tout manquement \u00e0 l&rsquo;obligation d&rsquo;identifier et de d\u00e9clarer au Registre Central UBO espagnol, ainsi que d&rsquo;autres mandats \u00e9nonc\u00e9s dans le RD 609\/2023, entra\u00eenera <strong>une infraction administrative.<\/strong> Cela sert de signal clair de l&rsquo;approche stricte de l&rsquo;Espagne pour assurer la conformit\u00e9 aux r\u00e9glementations AML\/CFT.<\/span><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP\/\/\/yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7\" data-src=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-3.jpg\" alt=\"Deux professionnels discutant autour d&#039;un graphique, soulignant l&#039;approche collaborative de la conformit\u00e9 au registre UBO en Espagne\" class=\"wp-image-19985 lazyload\"><noscript><img decoding=\"async\" width=\"870\" height=\"455\" src=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-3.jpg\" alt=\"Deux professionnels discutant autour d&#039;un graphique, soulignant l&#039;approche collaborative de la conformit\u00e9 au registre UBO en Espagne\" class=\"wp-image-19985\" srcset=\"https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-3.jpg 870w, https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-3-300x157.jpg 300w, https:\/\/www.lawants.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/ubo-registry-spain-3-768x402.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 870px) 100vw, 870px\" \/><\/noscript><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aspects_controverses_du_registre_UBO_en_Espagne\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Aspects controvers\u00e9s du registre UBO en Espagne<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">La mise en \u0153uvre du registre UBO en Espagne n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 sans ses <strong>d\u00e9fis et controverses<\/strong>. L&rsquo;une des principales pr\u00e9occupations concerne <strong>l&rsquo;exactitude et l&rsquo;exhaustivit\u00e9 des donn\u00e9es<\/strong>. Les entreprises et les autorit\u00e9s rencontrent des difficult\u00e9s pour garantir que les informations enregistr\u00e9es sont \u00e0 jour et refl\u00e8tent la v\u00e9ritable propri\u00e9t\u00e9 effective. La nature dynamique des participations commerciales signifie que maintenir un registre \u00e0 jour n\u00e9cessite une vigilance constante et un signalement rapide des changements.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">De plus, des critiques ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es concernant la <strong>d\u00e9pendance aux donn\u00e9es du registre<\/strong>. Bien que la cr\u00e9ation d&rsquo;un registre centralis\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue pour offrir une s\u00e9curit\u00e9 juridique aux parties oblig\u00e9es en vertu de la Loi 10\/2010 pour identifier les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, la r\u00e9glementation exige que ces parties <strong>ne puissent pas se fier uniquement aux informations du Registre central des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>. Au lieu de cela, elles doivent effectuer des v\u00e9rifications suppl\u00e9mentaires de diligence, ce qui peut ajouter des couches de complexit\u00e9 et de charge administrative.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Un autre point controvers\u00e9 est <strong>l&rsquo;imposition de frais pour l&rsquo;acc\u00e8s au registre.<\/strong> \u00c9tant donn\u00e9 que les parties oblig\u00e9es sont l\u00e9galement tenues de consulter le registre, certains soutiennent que facturer l&rsquo;acc\u00e8s va \u00e0 l&rsquo;encontre du principe de faciliter la conformit\u00e9 aux obligations de lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent. Cette exigence a soulev\u00e9 des questions sur le fait de savoir si elle cr\u00e9e une barri\u00e8re inutile pour les entit\u00e9s d\u00e9j\u00e0 mandat\u00e9es par la loi pour rechercher ces informations.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">L&rsquo;Espagne travaille activement \u00e0 relever ces d\u00e9fis en affinant les processus et en <strong>prenant en compte les retours des entreprises et des experts juridiques<\/strong>. S&rsquo;assurer que le registre UBO remplit son objectif sans imposer de charges excessives reste un exercice d&rsquo;\u00e9quilibre pour les autorit\u00e9s espagnoles alors qu&rsquo;elles naviguent dans les complexit\u00e9s de la pr\u00e9vention des crimes financiers.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Conclusion<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Alors que l&rsquo;Union europ\u00e9enne continue d&rsquo;\u00e9voluer dans son cadre r\u00e9glementaire, le registre UBO en Espagne est pr\u00eat \u00e0 <strong>subir d&rsquo;autres modifications<\/strong> pour am\u00e9liorer son efficacit\u00e9 dans la promotion de la transparence et la lutte contre les crimes financiers. L&rsquo;Espagne, dans son engagement envers ces efforts internationaux, est susceptible d&rsquo;<strong>adapter et affiner le registre UBO<\/strong> conform\u00e9ment aux nouvelles directives de l&rsquo;UE et aux meilleures pratiques mondiales.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Le paysage de la r\u00e9glementation financi\u00e8re n&rsquo;est pas statique, et en tant que tel, nous pouvons anticiper que les autorit\u00e9s espagnoles exploreront des voies pour renforcer le syst\u00e8me de registre UBO. Cela pourrait inclure des mesures pour <strong>am\u00e9liorer la pr\u00e9cision des donn\u00e9es, rationaliser le processus de d\u00e9claration<\/strong> et <strong>r\u00e9duire les obstacles administratifs pour les entit\u00e9s oblig\u00e9es<\/strong>. De plus, une coop\u00e9ration transfrontali\u00e8re accrue est \u00e0 l&rsquo;horizon, l&rsquo;Espagne devant jouer un r\u00f4le cl\u00e9 dans la facilitation de l&rsquo;\u00e9change d&rsquo;informations sur la propri\u00e9t\u00e9 effective entre les \u00c9tats membres de l&rsquo;UE.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"font-weight: 400;\">Les cabinets d&rsquo;avocats sp\u00e9cialis\u00e9s dans la <strong>conformit\u00e9 d&rsquo;entreprise<\/strong> et la <strong>r\u00e9glementation financi\u00e8re<\/strong> tels que <a href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/\">Lawants<\/a> continueront d&rsquo;\u00eatre des partenaires inestimables pour les entreprises naviguant dans ce domaine en \u00e9volution. Nos avocats experts guident les entreprises \u00e0 travers les processus d&rsquo;enregistrement, assurent la conformit\u00e9 avec la l\u00e9gislation actuelle et future, et fournissent des conseils strat\u00e9giques sur la gestion des implications de la divulgation de la propri\u00e9t\u00e9 effective.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong>Simplifiez votre compr\u00e9hension et votre enregistrement sous les exigences UBO de l&rsquo;Espagne avec Lawants. Notre \u00e9quipe d\u00e9di\u00e9e fournit une consultation fiscale et comptable compl\u00e8te pour vous aider \u00e0 maintenir la conformit\u00e9 et \u00e0 vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. <a href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/contact\/\">Contactez-nous<\/a> d\u00e8s maintenant pour obtenir des conseils et un soutien d&rsquo;experts.<\/strong><\/p>\n\n\n <div class=\"shortcode-evento\">\n     <\/div>\n   \n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;Espagne approuve le Registre des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs (UBO) par D\u00e9cret Royal Pour naviguer dans les complexit\u00e9s de la conformit\u00e9 d&rsquo;entreprise, [&#8230;]<\/p>\n<p><a class=\"btn btn-secondary understrap-read-more-link\" href=\"https:\/\/www.lawants.com\/fr\/registre-ubo-espagne\/\">Lire la suite\u2026<span class=\"screen-reader-text\"> from Registre UBO Espagne: Le Registre Espagnol des B\u00e9n\u00e9ficiaires Effectifs en 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